jogo da minhoca vermelha

O Departamento de Gerenciamento de Câmbio e os órgãos de segurança pública quebraram recentemente um caso de bancos subterrâneos em Gansu. jogo da minhoca vermelha

Em fevereiro de 2019, a pista do Departamento de Segurança Pública Provincial de Gansu foi exibida no Departamento de Gerenciamento de Câmbio: existe um banco subterrâneo na província de Gansu que existe e tem um grande negócio.Depois de receber as pistas, os órgãos de segurança pública imediatamente julgaram as pistas relevantes.

Ding Yanfeng, capitão do Departamento de Segurança Pública da Província de Gansu Investigação econômica Investigação de investigação criminal sobre crime de crime: Como essas pessoas estão envolvidas nessa atividade de crime ilegal há muito tempo e têm uma forte consciência anti -investigação, e as contas usadas para transferir fundos em suas mãos são algumas contas bancárias usadas por outros

Após investigações preliminares, o manipulador de casos descobriu que havia mais de 8.000 contas envolvidas nas pistas, e os pontos de abertura da conta envolveram mais de 20 províncias em todo o país.

Casos feitos à mão para descascar o casulo para encontrar um avanço no caso

A enorme quantidade de dados de informação da conta trouxe desafios para a detecção do caso, mas com a análise em profundidade das informações de dados, a polícia encontrou um avanço.

Durante a investigação, o manipulador de pessoas descobriu que um cartão bancário envolvido no caso era muito suspeito e a quantidade de fundos diariamente atingiu dezenas de milhões, mas as informações da família eram uma mulher idosa.Após uma investigação mais aprofundada, o manipulador de casos descobriu que as informações de fluxo dinâmico desta conta não pertenciam ao próprio titular do cartão.

Xue Tao, um policial do manuseio do projeto do Departamento de Segurança Pública Provincial de Gansu: Fomos ao banco para recuperar o vídeo de vigilância quando o cartão do banco abriu a conta e descobriu que a conta era a MA (o próprio titular do cartão) na época. Verificou -se que toda vez que o dinheiro era dinheiro, Ma Mouhai operava dinheiro no banco, por isso julgamos que esse cartão era realmente controlado pelo suspeito criminal Ma Mouhai.

Ao verificar as informações da transação do cartão bancário posteriormente, a equipe de manuseio de pessoal descobriu que essas transações tinham antecedentes semelhantes.

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Xue Tao, um policial do manuseio do projeto do Departamento de Segurança Pública Provincial de Gansu: Esses oponentes da transação têm uma característica, a maioria das quais são algumas das empresas costeiras de importação e exportação, ou o representante legal ou a equipe financeira dessas fábricas produzidas pela produção de exportação.

O pessoal de manutenção do caso descobriu que este é uma gangue criminal de qianzhuang subterrânea com um parentesco geográfico e o parentesco A divisão do trabalho é clara.A força -tarefa esclareceu o sistema de arquitetura da gangue criminosa, que é uma gangue subterrânea de allotar e trocar na China.

Ele Tao, comissário político da equipe de investigação econômica do Departamento de Segurança Pública Provincial de Gansu: Em relação à questão dos fundos, o Banco Popular da China e o Departamento de Gerenciamento de Câmbio nos ajudaram a analisar o fluxo de fundos.

Police Thunder ataca a gangue criminosa de uma só vez

Para capturar os criminosos de uma só vez, a polícia estabeleceu uma força -tarefa especial de várias operações conjuntas policiais.Depois de investigar e julgar a organização da estrutura organizacional e as atividades da gangue criminosa, as forças policiais de vários caminhos foram despachadas ao mesmo tempo, e o suspeito criminal foi preso e levado à justiça.

Wang Dan, um policial da equipe especializada do Departamento de Segurança Pública Provincial de Gansu: Após o monitoramento longo, incluindo o uso de várias investigações, basicamente descobrimos os fatos criminais básicos das cinco gangues, bem como sua estrutura organizacional.No mesmo dia, mais de 200 forças policiais foram transferidas de vários lugares para lançar ações simultaneamente.

A polícia apreendeu um lote de ferramentas de crimes, como telefones celulares, computadores e cartões bancários usados ​​pelos suspeitos no local e evidências eletrônicas fixas oportunas, como dados de servidores de computador.No centro de detenção, o suspeito confessou o processo de operação à polícia.

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Suspeito criminal Ma Mou: Sou responsável pela operação de contas no exterior e a outra é responsável pelas operações de contas domésticas.

Segundo as estatísticas, o caso envolvido no caso chegou a 75,6 bilhões de yuans, e 5 gangues criminais de Qianzhuang subterrâneas foram mortas, 14 foram destruídos e 36 suspeitos foram transferidos para a promotoria.

Ele Tao, comissário político da equipe de investigação econômica do Departamento de Segurança Pública Provincial de Gansu: No final, fechamos a rede em tempo hábil dessa gangue criminosa.

Persistir em "tolerância zero" e reprimir gravemente bancos subterrâneos

As atividades ilegais e criminosas de Qianzhuang, de Qianzhuang, atrapalham seriamente a ordem do mercado financeiro, põe em risco seriamente a segurança financeira nacional e a estabilidade social. reprimiu os bancos subterrâneos de acordo com a lei.

Li Gaoyuan, diretor da Divisão de Receita e Despesas Internacionais da Administração Estadual de Câmbio: Li Gaoyuan: As entidades do mercado negociaram ilegalmente o intercâmbio de bancos subterrâneos e não há necessidade de enviar a autenticidade do comércio. .É ilegal operar aldeias de dinheiro subterrâneo.

Os crimes ilegais qianzhuang subterrâneos não apenas envolvem crimes no campo da economia real, mas também se tornam cada vez mais um canal para fraude de telecomunicações e jogos de azar on -line para transferir dinheiro roubado.Nos últimos anos, o Departamento de Câmbio aprofundou continuamente a expansão da cooperação com vários departamentos, como segurança pública, lavagem de dinheiro, tributação etc. e reprimir gravemente crimes ilegais de dinheiro subterrâneo de acordo com a lei.

Xiao Sheng, vice -diretor do Departamento de Inspeção da Administração da Administração Estadual de Câmbio: Xiao Sheng: Na próxima etapa, o Departamento de Câmbio aumenta ainda mais a retificação abrangente dos bancos subterrâneos, fortalece o gerenciamento e o controle de canais, supervisiona bancos e instituições de pagamento para implementar ainda mais os princípios relevantes da exposição, bloquear os canais de capital do dinheiro subterrâneo e manter econômico e econômico e segurança financeira.