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Perguntas e respostas do Meridian: Quais comportamentos constituem câmbio, câmbio ilegal de negociação?

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Depois que o repórter da China Economic Net resolveu o caso de violações cambiais divulgadas pelo Departamento de Câmbio Estadual do Estado no ano passado, verificou -se que o comportamento que evita o cambial da empresa inclui principalmente o uso de falsas ordens de declaração alfandegária, faturas falsas, inválidas Contas, contratos inválidos, fundos fictícios, formação de comércio fictício e ano anual pessoal.

Existem várias categorias de atos que constituem evasão pessoal e câmbio ilegal comercial:

1. Coloque o RMB na conta doméstica controlada pelo banco subterrâneo e troque de câmbio em contas estrangeiras através da casa de dinheiro subterrânea;

2. Utilize a cota de compra personalizada de compra de câmbio de ativos pessoais individuais, transfira os ativos pessoais para contas no exterior e transfira fundos ilegalmente;

3. Use o terminal de vendas no exterior (POS) para deslizar o cartão RMB para trocar moeda estrangeira.

Além disso, no caso anunciado pela Administração Estadual de Câmbio, também há dinheiro através de contas de outras pessoas, vendendo moeda estrangeira em particular, usando contas no exterior para coletar ou pagar pelo HK $ correspondente, trocadas ilegalmente empresas de câmbio de câmbio por outras pessoas e use o controle real das empresas domésticas para o pagamento das empresas domésticas, compre cambiais, como moeda estrangeira e outros comportamentos de câmbio. dice mockup

Quais são os problemas precisam prestar atenção à troca pessoal?

De acordo com os últimos regulamentos nacionais, cada pessoa tem uma cota de troca de US $ 50.000 por ano.Embora a cota de troca não tenha mudado, o processo de troca se tornou pesado.Os compradores de câmbio na China precisam preencher uma "aplicação de compra pessoal da Cislândia" e escrever informações detalhadas, como uso, tempo e outras informações.Além disso, a compra de câmbio é proibida de comprar casas e investimentos em valores mobiliários no exterior. dice mockup

Por exemplo, você só precisa escolher "estudar no exterior" na lista de intercâmbio e agora depois de escolher "Estudo no exterior", você deve preencher: qual escola, qual país, quanto gastos.Quanto à escolha de "viajar para o exterior", você também deve preencher alguns dias para ir para o país e, ao mesmo tempo, escrever "tempo de remessa esperado".Depois de preencher conforme necessário, geralmente pode ser bem -sucedido.

Outros regulamentos relevantes são: dice mockup

A saída pessoal pode transportar até 20.000 yuan, ou equivalente a 5.000 dólares americanos, moedas estrangeiras ou moedas estrangeiras equivalentes;

Todos os cartões bancários domésticos que ocorreram no exterior e nas transações de consumidores com um único equivalente a 1.000 yuan ou mais, as instituições financeiras de emissão de cartões domésticos precisam relatar informações de transação ao Departamento de Câmbio;

Incluindo transferências cruzadas, as transações pessoais de dinheiro excedem 50.000 yuan (US $ 10.000) precisam relatar.Pode ser o objeto do suspeito;

O spin -OFF e a fuga serão severamente punidos;

Dicas: escapar crime, negociação ilegal e venda de crimes de câmbio

Crime de evasão: De acordo com o artigo 190 da Lei Penal da República Popular da China, o crime de evasão refere -se à empresa, empresas ou outras unidades, violando regulamentos nacionais e câmbio não autorizado para armazenar câmbio estrangeiro no exterior ou transferir estrangeiros Trocar ilegalmente no país com o intercâmbio doméstico ao país para transferir ilegalmente para o país para o país para o país para transferir ilegalmente o intercâmbio doméstico para o país para o país.

De acordo com o artigo 3 do Comitê Permanente do Congresso Popular Nacional, por punir a compra fraudulenta de câmbio, evasão de câmbio e negociação ilegal e vender crimes de câmbio.Empresas, empresas ou outras unidades violam os regulamentos nacionais, armazenam câmbio no exterior sem autorização ou transferem câmbio para o exterior para o exterior. anos de prisão ou detenção; .

Negociação ilegal e venda de crimes de câmbio: refere -se às instituições, unidades ou indivíduos do meu país, instituições e funcionários estrangeiros na China e outros estrangeiros que vêm à China para violar as leis relevantes da negociação de câmbio em câmbio. Compre e venda câmbio, com circunstâncias sérias. dice mockup

De acordo com as disposições relevantes do Supremo Tribunal Popular, o comércio ilegal e a venda de câmbio é superior a 200.000 dólares, e a renda ilegal é superior a 50.000 yuans, o que constitui um crime de câmbio ilegal comercial.Para a operação ilegal de câmbio, se um crime constituir um crime, de acordo com o artigo 225 do direito penal, se as circunstâncias forem graves, será preso ou detido por menos de 5 anos e uma multa de mais de 5 vezes ou menos de 5 vezes ou menos da renda ilegal da única ou menos; as circunstâncias são particularmente graves. ou menos.Se o crime da unidade for condenado à responsabilidade criminal de acordo com as disposições do artigo 231 do direito penal e será investigado por responsabilidade criminal de acordo com os regulamentos acima.

Para obter mais conteúdo, verifique a coluna "Fala de perguntas e respostas"

http://finance.ce.cn/sub/ybnzt/jdwd/index.shtml