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Agência de Notícias Xinhua, Pequim, 10 de outubro (repórter Wu Yu) para regular a lavagem de dinheiro e o financiamento antiterrorista de agências do setor financeiro da Internet, muitos departamentos do Banco Popular da China emitiram medidas de gestão relevante no 10º, o que necessário Anti -lavagem de dinheiro que as instituições de finanças da Internet precisavam cumprir. clientes.O método de gerenciamento será implementado a partir de 1º de janeiro de 2019.

O sistema financeiro é a "primeira linha de defesa" para a lavagem de dinheiro.O Banco Popular da China disse que a situação internacional e doméstica atual que enfrenta o trabalho de lavagem de dinheiro ainda é grave. -financiamento terrorista como uma medida importante para o controle de riscos.Ao mesmo tempo, desde o desenvolvimento da retificação, o nível geral de risco de financiamento da Internet diminuiu significativamente, mas as tarefas de prevenção e resolução de risco ainda estão no estágio de combate. brodway poker

A fim de regular o trabalho de financiamento anti -dinheiro e anti -terrorista de funcionários de finanças da Internet, o Banco Popular da China, a Comissão de Supervisão e Administração do Banco da China e a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China formulou a "lavagem anti -dinheiro e Medidas de gerenciamento de financiamento antiterrorista para instituições de finanças da Internet (julgamento) ". As obrigações anti -lavagem de dinheiro que os funcionários precisam executar em princípio são realizadas em princípio.As medidas da gestão propõem que o Banco Popular da China e o Conselho de Estado coopere com a supervisão de instituições de supervisão e administração financeira e combine -a com o gerenciamento auto -disciplinar da Associação Financeira Mútua para fortalecer a construção de controle interno dos funcionários, Aumente a conscientização da lavagem anti -dinheiro e melhore a eficácia da supervisão. brodway poker

O método de gerenciamento estipula que as instituições de trabalho devem formular e melhorar o sistema de controle interno para lavagem de dinheiro e financiamento antiterrorista, efetivamente realizar a identificação da identidade do cliente e ajustar os níveis de risco do cliente em tempo hábil.Ao mesmo tempo, as agências de trabalho devem preservar adequadamente as informações, dados e informações geradas pelo trabalho de lavagem de dinheiro e financiamento antiterrorista para garantir que cada transação possa ser totalmente reproduzida e garantida que o trabalho relevante pudesse ser rastreado .

Além disso, as medidas de gerenciamento são claras de que os funcionários devem implementar um sistema de relatório de transações em grande escala e suspeito e estabelecer e melhorar a transação em grande escala e o sistema de monitoramento de transações suspeitas.A Agência de Emprego também deve conduzir o monitoramento real da lista de terrorismo. Adote medidas congeladas para fundos relacionados ou outros ativos de acordo com a lei. brodway poker